内控百科
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17-05

为什么说内控是一把手工程?

内控建设,不仅涉及财务部门,预算执行过程同时涉及全体部门的参与,离不开单位一把手,同时财政部“内控规范”第一章第六条明确指出,“单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。”

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17-05

通过内部控制软件如何解决一把手的灵活资金问题?

单位通过使用元内控平台G-BPM,可以根据事项的轻重缓急、风险程度进行分事项的管控设置,灵活的对六种管控方式进行组合应用,收放自如,让资金使用灵活有度

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17-05

内部控制能带来什么好处?

内部控制能使单位或企业财政部以及相关财政部门、上级单位加强单位内部控制建设的要求,同时响应中央反四风的要求以及加强单位自身管理规范、提高管理效率

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15-06

十种常见的内部控制问题

良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。笔者结合多年的财务管理和中介审计工作经验,总结了企业在内部控制设计时面临的十个突出问题。。1.设计目标不集中企业设计内控制度时,如果忽视目标定位,可能会出现

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08-04

如何做好事业单位内部控制工作

事业单位的管理人员对内控制度的认识存在一些误区,认为内部控制制度就是单位内部成本控制、内部资产安全控制、内部资金控制,即内部会计控制。因此,对内部控制制度的设计停留在内部会计控制上,参与内控管理的也仅仅是财务人员

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05-03

内部控制常见问题

本文从内部控制是什么、内控职责分离、谁对内部控制负责、较好的内部控制举例、如何评估内部控制几个方面为你整理内部控制常见问题。

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17-05

内部控制管理与单位财务负责人有什么关系

单位使用内部控制管理,与单位财务负责人有什么关系又会产生什么影响呢,小编为你整理了一下,希望能对贵单位内部控制管理有所帮助

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17-05

事事审批精力顾不过来,如果不做审核又担心出事、担责任,如何处理?

梳理单位各类业务事项,分清事项的重要性(轻重缓急、风险程度),下放管理权限;依据“内控规范”管理原则,建立单位归口管理(统筹事项归口、专业事项归口)、集体决策等机制,理顺上、下级工作衔接。

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16-01

金融机构如何识别客户身份

按照反洗钱法的相关规定,在两类情形下金融机构应当识别受益人的身份:一是人身保险合同或信托合同的受益人不是客户本人,即人身保险合同的受益人包括投保人以外的人,信托合同的受益人包括委托人以外的人;二是金融机构与客户建立其他金融业务关系时,存在最

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16-01

洗钱活动的主要特征

洗钱犯罪普遍具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源,使犯罪收益合法化,所以洗钱活动必然带有隐蔽性的特征。洗钱行为的主要特征:首先洗钱犯罪已经逐步与原来依附的犯

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